广东蓉胜超微线材股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2007 年8月9 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开 2007年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：现场会议召开时间为 2007年8月24日上午9：00，网络投票时间为：2007年8月23日—2007年8月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年8月24日上午9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月23日下午15：00至2007年8月24日下午15：00的任意时间。
（三）会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路 681号公司行政楼二楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2007年 8月 16日（七）提示公告：公司将于 2007年 8月 22日（星期三）就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
（三）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
（四）审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
（五）审议《关于为珠海市一致电工有限公司向东亚银行珠海分行申请人民币贰仟万元授信额度提供担保的议案》
（六）审议《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市金湾农村信用合作社申请人民币伍佰万元贷款提供担保的议案》

三、会议出席对象
（一）截止 2007年 8月 16日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（四）本公司聘请的律师。

四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年8 月 22日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（五）登记时间：2007 年8月21日—8月22日上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30（六）登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路 681号公司行政楼董事会秘书室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362141	蓉胜投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362141 ；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100元
1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00
2、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	2.00
3、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	3.00
4、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》	4.00
5、审议《关于为珠海市一致电工有限公司向东亚银行珠海分行申请人民币贰仟万元授信额度提供担保的议案》	5.00
6、审议《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市金湾农村信用合作社申请人民币伍佰万元贷款提供担保的议案》	6.00

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第六项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第六项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
4、输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微线材股份有限公司2007年度第一次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年8月23日下午15:00至2007年8月24日下午15:00的任意时间。

六、其他事项：
1、会议联系人：
联系人：张志刚李薇
联系电话：0756- 7512120 ，7512071
联系传真：0756-7512772
邮编： 519040
2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007年 8月 21日

股东大会通知附件：