股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2007-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议通知情况 |
会议通知的公告于2007年8月9日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”。

二、会议召开和出席情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2007年8月24日上午9：00在公司行政楼二楼会议室召开。会议由公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东君言律师事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。
现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份6090万股，占公司有表决权股份总数的75%；通过网络投票的股东39人，代表股份79,620股，占上市公司总股份的0.0981％。
二项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为44人，代表股份60,979,620股，占总股本的75.0981%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果： 60,941,220股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.937%，18,000股反对， 20,400股弃权。
2、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果： 60,941,020股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9367%，18,000股反对，20,600股弃权。
3、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》 表决结果： 60,939,020股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9334%，25,000股反对，15,600股弃权。
4、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 表决结果： 60,942,820股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9397%，24,500股反对，12,300股弃权。
5、审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司向东亚银行珠海分行申请人民币贰仟万元授信额度提供担保的议案》 表决结果： 60,931,920股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9218%，43,400股反对，4,300股弃权。
6、审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市金湾农村信用合作社申请人民币伍佰万元贷款提供担保的议案》 表决结果： 60,931,920股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9218%，43,400股反对，4,300股弃权。

四、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所唐都远律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议
2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007 年8 月25 日