股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-001

经公司董事会研究决定，拟定于2008年1月25日召开公司2008年度第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间∶2008年1月25日（星期五）上午10：00开始，会期半天。
（二）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议审议事项：

1、审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》（已经第二届十三次董事会会议通过）

2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》（已经第二届十五次董事会通过）
（四）会议出席对象

1、截止2008年1月21日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。
二、会议登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年1 月23日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2008年1月22日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会秘书办公室。
三、其他事项

1、会议联系人：

联系人：方友平　蒋元

联系电话：0756-7512090 ，7512120

联系传真：0756-7517098

邮   编：519040

2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

>广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

二○○八年一月九日