股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2008年1月3日以书面形式发出，2008年1月8日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》

1、同意向厦门国际银行珠海分行借款人民币肆仟捌佰万元整（RMB48,000,000.00）或美元陆佰肆拾万元整（USD6,400,000.00），上述二额度加总不超过人民币肆仟捌佰万元整（RMB48,000,000.00）(汇率按1USD=7.5RMB折算)。

2 、同意授权财务总监方友平先生签署与上述贷款有关的法律文件。

表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本次议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司向深圳发展银行珠海分行申请人民币壹仟万元授信额度提供担保的议案》

同意本公司为珠海市一致电工有限公司在深圳发展银行珠海分行不超过人民币壹仟万元的授信额度提供连带责任担保。

表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》

同意本公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会。

表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

特此公告。

>广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

二○○八年一月九日