股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2008年2月3日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》
1、同意向广东发展银行珠海分行申请综合授信额度陆仟万元人民币，以我公司二期固定资产提供抵押担保。具体授信时间、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。
2、同意授权财务总监方友平先生签署与上述贷款有关的法律文件。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
同意本公司继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月24日起到2008年8月24日止。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于审计委员会年报工作规则的议案》
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
四、审议通过《关于独立董事年报工作制度的议案》
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
五、审议通过《关于重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
六、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
同意本公司于2008年2月22日召开2008年第二次临时股东大会。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会