股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-020

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广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2008年4月18日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2008年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于更换部分独立董事的议案》
同意谭劲松先生因个人原因辞去公司独立董事职务，提名卓庆辉先生为公司二届董事会独立董事（个人简历附后）,并提交公司股东大会审议，但股东大会召开前，该独立董事候选人的独立董事任职资格须获得深交所审核无异议，此议案方可提交公司股东大会审议。
谭劲松先生运用自己的专业知识和技能，在担任独立董事期间为公司的重大经营决策及规范治理等方面做出工作，并且以非常敬业的态度履行作为本公司独立董事所应尽的职责和义务。董事会谨此对谭劲松先生在任职期间对本公司做出的支持和贡献深表谢意！
本议案需提交股东大会审议。经公司审查，独立董事候选人卓庆辉先生尚未取得独立董事资格证书，但卓庆辉先生承诺尽快参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，如不能及时取得独立董事资格证书，公司股东会将另行聘任独立董事。
二、会议以8票赞成，1票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于向控股子公司——珠海一致电工有限公司增资的议案》
袁进光先生对本议案投了反对票，理由是向控股子公司增资不符合其自身利益。
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，截至2007年12月31日，珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）净资产为1,559.28万元，实收资本1,135万元。根据一致电工2007年度利润分配方案，分配现金股利人民币45.4万元，转增股本人民币286万元，分配后公司净资产为人民币1,513.88万元，实收资本人民币1,421万元，每股净资产为人民币1.06536元。
依据一致电工各方股东意见，同意以经审计调整后的帐面每股净资产1.06536元为作价依据，增资注册资本人民币479万元。广东蓉胜超微线材股份有限公司以现金人民币413.65万元出资，认缴、增加一致电工注册资本388.27万元(413.65/1.06536)，超出部分人民币25.38万元作为资本公积；澳门顾明发展有限公司以现金人民币96.66万元出资，认缴、增加一致电工注册资本90.73万元(90.73/1.06536)，超出部分人民币5.93万元作为资本公积。其他股东：澳门铭暄发展有限公司，钟谓，沈天云放弃此次增资。
珠海一致电工有限公司股东的股权比例在上述增资方案实施后，各方股东出资比例如下：

三、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过2008年第一季度报告》
四、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》
五、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》

    特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会
二〇〇八年四月二十六日

附：
卓庆辉先生简历

卓庆辉，男，1967年出生，本科学历，广东省惠来市人，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册土地估价师、司法会计鉴定人，广东省资产评估协会理事、珠海市资产评估协会常务理事、珠海市注册会计师协会理事会会员、珠海市国家税务局稽查局“税务特邀监察员”、中山大学会计学会名誉顾问。
卓庆辉先生基本情况如下：
1、1990年毕业于暨南大学，获经济学学士学位；自1990年起至1998年供职于珠海经济特区会计师事务所，任部门经理；自1999年至今任广东中拓正泰司法会计鉴定所、珠海中拓正泰会计师事务所有限公司、珠海中拓正泰资产评估土地估价有限公司、珠海中拓正泰税务师事务所有限公司所长及资深合伙人、珠海中拓正泰破产管理人；
2、近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
3、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不构成关联关系；
4、未持有本公司股份；