股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月23日收到独立董事谭劲松先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈，谭劲松先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。
本公司非常感谢谭劲松先生在担任独立董事期间为公司的重大经营决策及规范治理等方面所做的工作，并且以非常敬业的态度履行作为本公司独立董事所应尽的职责和义务。
        根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，并至少有一名会计专业人士。鉴于上述相关规定，谭劲松先生的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
        公司董事会提名卓庆辉先生为公司第二届董事会独立董事,并提交公司股东大会审议。独立董事候选人卓庆辉先生尚未取得独立董事资格证书，但卓庆辉先生承诺尽快参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，如不能及时取得独立董事资格证书，公司股东会将另行聘任独立董事。股东大会召开前，该独立董事候选人的独立董事任职资格须获得深交所审核无异议，此议案方可提交公司股东大会审议。

特此公告

广东蓉胜超微股份有限公司 董事会