股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-024

经公司董事会研究决定，拟定于2008年5月23日召开公司2007年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间∶2008年5月23日（星期五）上午10：00开始，会期半天。
（二）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《关于<2007年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2007年度利润分配的议案》
7、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于更换部分独立董事的议案》
（四）会议出席对象
1、截止2008年5月19日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5月20日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2008年5月21日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30
6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会秘书办公室。
三、其他事项
1、会议联系人：
联系人：方友平　蒋元
联系电话：0756-7512090 ，7512120
联系传真：0756-7517098
邮   编：519040
2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

                                                                 
广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会
二○○八年四月二十六日