股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2008年5月7日发出，会议于2008年5月12日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事袁进光先生由于出差未参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意为支持一致电工的生产经营，保证其经营的资金需求，经一致电工申请，公司拟为一致电工向中国农业银行珠海市三灶支行申请流动资金贷款人民币柒佰伍拾万元提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年5月13日