股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 重要提示

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49号）的要求，经公司控股股东珠海市科见投资有限公司提议，将2008年5月9日公告的《关于召开2007年度股东大会的补充通知》 中增加的《关于补充修订<公司章程>的议案》提交本次股东大会审议。

二、会议召开情况

广东蓉胜超微线材股份有限公司（下称“公司” ）2007年度股东大会通知于2008年4月26日发出，并于2008年5月23日上午10：00在公司办公楼二楼会议室举行。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表的股份总数为60,900,000 股，占公司有表决权总股份81,200,000 股的75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事和高管人员列席本次会议。会议由诸建中董事长主持。

四、提案审议和表决情况

经到会股东及股东代表认真审议，以逐项记名投票、现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。

二、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。

三、审议通过《2007年度财务决算报告》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。。

四、审议通过《关于<2007年度报告>及摘要的议案》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。

五、审议通过《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。

六、审议通过《关于2007年度利润分配的议案》；

表决情况：4,186.875万股赞成，占出席会议有效表决权股数的68.75%；685.125万股反对，占出席会议有效表决权股数的11.25%；1218万股弃权，占出席会议有效表决权股数的20%。

七、审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

表决情况：6,090万股赞成，占出席会议有效表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股数的0%。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：5,404.875万股赞成，占出席会议有效表决权股数的88.75%；685.125万股反对，占出席会议有效表决权股数的11.25%；0股弃权，占出席会议有效表决权的0%。

九、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

表决情况：5,404.875万股赞成，占出席会议有效表决权股数的88.75%；685.125万股反对，占出席会议有效表决权股数的11.25%；0股弃权，占出席会议有效表决权的0%。

十、审议通过《关于更换部分独立董事的议案》；

表决情况：5,404.875万股赞成，占出席会议有效表决权股数的88.75%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；685.125万股弃权, 占出席会议有效表决权股数的11.25%。

十一、审议通过《关于补充修订<公司章程>的议案》；

表决情况：5,404.875万股赞成，占出席会议有效表决权股数的88.75%；0股反对，占出席会议有效表决权股数的0%；685.125万股弃权, 占出席会议有效表决权股数的11.25%。

五、律师出具的法律意见

本次会议经广东君言律师事务所唐都远律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年5月24