股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2008年6月23日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并与2008年6月30日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《董、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；
二、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司内部控制制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；
三、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司内部审计制度（修订案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；
四、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司投资者关系管理制度（修订案）》；
五、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司投资者接待和推广制度（草案）》；
六、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司董事长工作制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；
七、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司总经理工作制度（修订案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入；
八、会议以8票赞成，0票反对和1票弃权的结果，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司控股子公司管理制度（草案）》，袁进光董事对本议案投了弃权票，理由为未进行充分了解，对制度理解不深入。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会