股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2008年7月18日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并于2008年7月24日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
二、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》；
三、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开二OO八年第三次临时股东大会的议案》；
四、会议以8票赞成，1票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事袁进光先生对本议案投了反对票，理由为为子公司担保会带来一定的财务风险。

特此公告！

广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会