股票简称：蓉胜超微    股票代码：002141    编号： 2008-039

经公司董事会研究决定，拟定于2008年8月11日召开公司二OO八年度第三次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间∶2008年8月11日（星期一）上午10：00开始
网络投票时间为：2008年8月10日——2008年8月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月10日15:00至2008年8月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年8月6日
（三）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2008年8月7日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、截止2008年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》
三、现场会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年8月8日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2008年8月8日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30
6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362141；投票简称：蓉胜投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu 进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微股份有限公司二OO八年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月10日15:00至2008年8月11日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：
联系人：方友平　蒋元
联系电话：0756-7512090 ，7512120
联系传真：0756-7517098
邮   编：519040
2、其他：
（一）与会股东食宿费、交通费自理；
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会