本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2007年 9月 14日召开，会议决议于 2007年 9月 30日召开公司 2007年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2007年9月30日上午10时
（三）会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议 室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2007年9月27日

二、会议审议事项审议《关于执行新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》

三、会议出席对象
（一）截止2007年9月27日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；
四）本公司聘请的律师。

四、参与会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年9 月 29日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（五）登记时间：2007 年9月28日—9月29日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30
（六）登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路 681号公司行政楼董事会秘书室。

五、其他事项：
1、会议联系人：
联系人：张志刚 李薇
联系电话：0756- 7512120 ，7512071
联系传真：0756-7512120
邮编： 519040
2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007年 9月 15日

 

股东大会通知附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加广东蓉胜超微线材股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：