本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议通知情况
会议通知的公告于2007年9月15日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
本次股东大会现场会议于2007年9月30日上午10：00在公司行政楼二楼会议室召开。会议由公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东君言律师事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份6090万股，占公司有表决权股份总数的75%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议通过《关于执行新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：
60,900,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所唐都远律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司2007 年第二次临时股东大会决议
2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007 年10 月9日