本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2007年10月24日以电子邮件及传真形式发出，2007年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，独立董事谭劲松先生因出国公干未能出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

        一、审议通过《2007年度第三季度报告》
        《广东蓉胜超微线材股份有限公司2007 年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn, 《广东蓉胜超微线材股份有限公司2007年第三季度报告正文》同时刊登在2007 年10 月31日《证券时报》、《中国证券报》上。
        表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
        公司第二届监事会第五次会议经审阅和核查相关资料，以叁票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了公司《2007 年度第三季度报告》，并发表审核意见如下：
        监事会认为董事会编制和审核的公司2007 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容与格式符合信息披露相关规范，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
        公司同意聘任周兴和先生为公司副总经理。
        表决结果：以八票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
        公司独立董事对本议案所审议事项发表独立意见如下：
        1、公司董事会聘任副总经理的程序合法、合规。
        2、周兴和先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关高管人员任职资格的规定。
特此公告。
        附：周兴和先生简历

　　　　　　　　　　　　　　　
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007年10月31日

附件： 周兴和先生简历

        周兴和，男，1965年出生，本科学历，工程师，现任广东蓉胜超微线材股份有限公司助理总经理。
        周兴和先生基本情况如下：
        1、1987年7月毕业于北京服装学院，自1987年起先后供职于四川绵阳第二纺织厂、中山百富电子厂及台一铜业（广州）有限公司，1999年12月进入公司，历任设备部经理、总经理助理、助理总经理等职务；
        2、现兼任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事职务，近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
        3、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不构成关联关系；
        4、未持有本公司股份；
        5、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。