本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2007年11月3日以电子邮件及传真形式发出，2007年11月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于增资控股珠海弘兴线材有限公司的议案》
为增加新的利润增长点、增强公司整体竞争力，公司拟对珠海弘兴线材有限公司（以下简称“珠海弘兴”）进行增资，本次增资具体情况如下：
1、珠海弘兴线材有限公司的基本情况：珠海弘兴成立于2004年8月31日，注册资本160万，注册地点为珠海金鼎科技工业园金峰西路17号，经营范围：生产、销售特种漆包线、裸铜线。现主要产品为小规格漆包铜扁线。
2、目前珠海弘兴主要股东情况：股东王世惠持有 61%的股权；股东冯福运持有28%的股权；股东麦满荣持有11%的股权。
3、本次增资方式：本次增资后的珠海弘兴注册资本为480万元人民币，其中：本公司以现金方式出资人民币300万元，持有增资后珠海弘兴62.5%的股权；原珠海弘兴股东认缴180万元人民币，合计持有37.5%的股权。
本公司与珠海弘兴线材有限公司不存在关联关系，故本次对外投资未构成关联交易。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
二、审议通过《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》
1、同意向中国工商银行珠海南山支行申请最高综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整(RMB120,000,000.00)，用于办理短期流动资金贷款、国内保理融资业务、国内发票融资、银行承兑汇票、进口即期开证（押汇）及非买断型出口单保理业务。
2、同意流动资金贷款额度的使用以公司的设备、房产和应收账款提供相应担保；其他贷款额度的使用按银行要求的合法手续办理，期限壹年，以银行批准通过之日起计算。
3、同意根据银行手续的需要，办理抵押登记等必要的手续。
4、同意授权财务总监方友平先生签署与上述贷款有关的法律文件。
表决结果：以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007年11月10日