本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2007年11月25日以电子邮件及传真形式发出，2007年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于更换董事会秘书的议案》
公司同意张志刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，并聘任财务总监方友平先生兼任董事会秘书。
表决结果：以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
公司独立董事对本议案所审议事项发表独立意见如下：
1、公司董事会更换董事会秘书的程序合法、合规。
2、方友平先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关高管人员任职资格的规定。
二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
公司同意李薇女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，并聘任蒋元先生任证券事务代表。
表决结果：以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
特此公告。

附一：方友平先生简历
附二：蒋元先生简历　　　　　　　　　　　　　　　

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2007年12月1日

 

附件一

方友平先生简历

方友平，男，1973年出生，MBA学历，中国注册会计师、会计师，现任广东蓉胜超微线材股份有限公司财务总监。
方友平先生基本情况如下：
1、会计专业本科、中山大学管理学院工商管理硕士毕业，曾供职于亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司、广东亚仿科技股份有限公司，历任会计、会计部经理、财务部主任、证券部主任、主管财务副总裁；2004年1月加入本公司至今，曾任证券部经理，现任财务总监。具有10多年财务管理、资本运作、企业管理、证券事务相关工作经验；
2、现兼任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事、珠海一致电工有限公司董事；
3、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不构成关联关系；
4、未持有本公司股份；
5、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

附件二

蒋元先生简历

蒋元，男，1982年出生，本科学历。
蒋元先生基本情况如下：
1、2005年6月毕业于浙江工商大学金融学院，自2005年7月加入本公司，先后在公司制造部、物流管理部、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司、营运管理部和证券与企业发展部任职；
2、近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
3、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不构成关联关系；
4、未持有本公司股份；
5、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。